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【業(yè)務(wù)指導(dǎo)】科學(xué)運(yùn)用審查調(diào)查措施中的搜查 有效使用搜查助力案件突破

時(shí)間:2020-02-26 09:16    來源:中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站     分類:業(yè)務(wù)指導(dǎo)     編輯:張曉玉
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搜查是監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌職務(wù)犯罪案件時(shí)收集犯罪證據(jù)、查獲涉嫌職務(wù)犯罪的被調(diào)查人的重要措施,對(duì)于查清案情、追繳贓款贓物、保證調(diào)查的順利進(jìn)行有著十分重要的作用。其作用主要體現(xiàn)在三個(gè)方面:(一)查獲被調(diào)查人及贓款贓物;(二)及時(shí)收集物證、書證、電子數(shù)據(jù)等犯罪證據(jù);(三)掌握被調(diào)查人的經(jīng)濟(jì)狀況、成長(zhǎng)歷程、感情經(jīng)歷、生活習(xí)慣、家庭關(guān)系、興趣愛好等信息。搜查措施運(yùn)用得好,常常能使案件辦理收到事半功倍的效果。下面結(jié)合具體案例來說明在調(diào)查工作中有效運(yùn)用搜查措施應(yīng)注意的問題。

案例:某央企原董事長(zhǎng)A某,利用職務(wù)上的便利和影響力,為他人在融資擔(dān)保、信用額度授權(quán)、煤炭集中采購(gòu)、承攬工程、企業(yè)收購(gòu)等方面提供幫助,并收受他人巨額賄賂。經(jīng)國(guó)家監(jiān)委指定,W省監(jiān)委對(duì)A某涉嫌職務(wù)犯罪問題立案調(diào)查。在對(duì)A某進(jìn)行控制的同時(shí),調(diào)查人員對(duì)其及家人的多處房產(chǎn)依法進(jìn)行了搜查。共查獲十幾個(gè)保險(xiǎn)柜,從中起獲了大量的贓款贓物,包括巨額現(xiàn)金、存折、銀行卡,以及金條、象牙制品等貴重物品,另外還找到合作協(xié)議、收據(jù)、工作筆記等若干書證材料。成功的搜查為本案的高質(zhì)量辦理奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

一、搜查的準(zhǔn)備工作要充分。監(jiān)察法對(duì)于搜查的準(zhǔn)備工作并沒有詳細(xì)規(guī)定,這就需要我們?cè)趯?shí)際工作中,結(jié)合具體情況,靈活做出合理、合法的安排。首先要掌握被調(diào)查人、其主要親屬以及其他密切關(guān)系人的房產(chǎn)、常住地址、辦公地點(diǎn)和行蹤軌跡,判斷有無特殊的隱匿地點(diǎn),在此基礎(chǔ)上確定搜查范圍和重點(diǎn)。其次要制定切實(shí)可行的搜查方案,明確搜查目的、人員分工以及應(yīng)急處置預(yù)案,對(duì)遇到家屬無理阻撓,轉(zhuǎn)移、銷毀證據(jù),甚至以自殘手段相威脅等特殊情況做好充分準(zhǔn)備。在人員配備上,每個(gè)搜查小組中要有2名以上熟悉案情的調(diào)查人員,由其中1人擔(dān)任現(xiàn)場(chǎng)指揮員。還要配備1名負(fù)責(zé)維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)安全的保衛(wèi)人員,1名負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)拍照攝像的技術(shù)人員,1名陪護(hù)被調(diào)查人女性親屬的女同志。必要的時(shí)候,可以提請(qǐng)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)配合,由公安機(jī)關(guān)派員維護(hù)搜查現(xiàn)場(chǎng)的秩序和安全。行動(dòng)前要對(duì)計(jì)劃搜查的地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)摸排,熟悉周圍環(huán)境,并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)摸排情況對(duì)搜查計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。本案中,為應(yīng)對(duì)突發(fā)情況,制定預(yù)案時(shí)專門安排了一名有經(jīng)驗(yàn)的全科醫(yī)生隨行。在搜查時(shí),A某家屬情緒激動(dòng),不愿意配合搜查工作,并稱身體不適,要求送醫(yī)。經(jīng)隨行醫(yī)生檢查并無大礙,確保了搜查順利實(shí)施。最后要十分注意做好搜查前的保密工作。控制被調(diào)查人和搜查行動(dòng)要銜接好,被調(diào)查人到案前,決不能打草驚蛇;被調(diào)查人到案后,各個(gè)搜查小組要在第一時(shí)間同時(shí)展開搜查。調(diào)查人員要對(duì)搜查的時(shí)機(jī)和地點(diǎn)精準(zhǔn)掌控,確保各處的物品、證據(jù)不被轉(zhuǎn)移或毀滅。搜查前保密工作做得好,才能保證搜查的效果,才能確保搜查有所收獲。

二、搜查的實(shí)施過程要嚴(yán)密。監(jiān)察法第二十四條規(guī)定,“在搜查時(shí),應(yīng)當(dāng)出示搜查證,并有被搜查人或者其家屬等見證人在場(chǎng)”“搜查女性身體,應(yīng)當(dāng)由女性工作人員進(jìn)行”。第四十一條規(guī)定,“調(diào)查人員進(jìn)行訊問以及搜查、查封、扣押等重要取證工作,應(yīng)當(dāng)對(duì)全過程進(jìn)行錄音錄像,留存?zhèn)洳椤薄1景杆巡橹校珹某女性親屬在場(chǎng),專案組專門安排女同志陪護(hù),由A某親屬擔(dān)任見證人。對(duì)于查獲的重要書證、物證、視聽資料、電子數(shù)據(jù)及其放置、存儲(chǔ)地點(diǎn)進(jìn)行拍照,并且用文字說明有關(guān)情況。對(duì)擬扣押的物品逐件進(jìn)行編號(hào)、登記、拍照。對(duì)全過程進(jìn)行錄音錄像。經(jīng)全面搜查,發(fā)現(xiàn)A某及家人的多處房產(chǎn)中藏有十幾個(gè)保險(xiǎn)柜,A某家人以不知道密碼或沒有鑰匙為由,拒不開鎖。在A某家人及其他見證人的見證監(jiān)督下,調(diào)查人員聯(lián)系專業(yè)人員打開保險(xiǎn)柜,并從中起獲了大量物證、書證。整個(gè)搜查過程做到了依法、文明、全面、細(xì)致。

三、搜查的后續(xù)工作要跟上。監(jiān)察法第四十一條第一款規(guī)定,調(diào)查人員采取搜查等調(diào)查措施,應(yīng)形成筆錄、報(bào)告等書面材料,并由相關(guān)人員簽名、蓋章。此外,搜查結(jié)束后還常常伴隨著扣押等措施的運(yùn)用。因此,搜查的后續(xù)工作一定要跟上。一是要認(rèn)真制作筆錄。搜查筆錄應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)制作,將搜查情況按照順序如實(shí)記錄下來,寫明搜查的時(shí)間、地點(diǎn)、過程,發(fā)現(xiàn)的證據(jù)等有關(guān)犯罪線索。搜查筆錄由調(diào)查人員和被搜查人或被搜查人親屬、其他見證人簽名或者蓋章。被搜查人在逃,其親屬拒不到場(chǎng),或者拒絕簽名、蓋章的,應(yīng)當(dāng)在筆錄中注明。二是要認(rèn)真清點(diǎn)物品。對(duì)擬扣押的款物、書證、電子數(shù)據(jù)等資料,逐一編號(hào)并認(rèn)真填寫《扣押物品清單》。三是要做好后續(xù)工作的銜接。搜查結(jié)束后,要安排專人對(duì)搜查扣押的物品進(jìn)行分類整理;對(duì)贓款贓物及時(shí)登記造冊(cè),移交給專門部門妥善保管;對(duì)書證材料認(rèn)真進(jìn)行梳理、篩選,結(jié)合初核情況查找線索和疑點(diǎn);對(duì)手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品逐件編號(hào),并交由相關(guān)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)和提取。(安徽省紀(jì)委監(jiān)委第十三紀(jì)檢監(jiān)察室)

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